आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी के 34 वर्षीय बेटे अनमोल के बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत शुक्रवार को पहली बार दर्ज किए गए थे, आज भी पूछताछ जारी रही। हालांकि, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी की यह जांच येस बैंक से जुड़ी है। बैंक का 31 मार्च 2017 तक रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में करीब 6,000 करोड़ रुपये का निवेश था, जो एक साल के अंदर बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपये हो गया। इन कंपनियों में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड शामिल थीं।
उल्‍लेखनीय है कि ईडी रिलायंस समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी का ये आरोप है कि इन निवेशों का एक ‘‘बड़ा’’ हिस्सा गैर-निष्पादित निवेश में बदल गया, जिसके चलते बैंक को बाद में करीब 3,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।